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Conformeo vous accompagne vers la conformité...

 

par ses missions de conseil, et ses actions de sensibilisation et de formation dans les domaines du contrôle interne, de la conformité et déontologie, de la maîtrise des risques financiers et opérationnels...

 

que vous soyez banques, sociétés financières, prestataires de services d'investissement, sociétés de gestion ou Corporate.

Votre check-list

Avez-vous mis à jour toutes vos cartographies de risques ?
Vos plans de contrôles sont-ils actualisés pour l'exercice en cours ?
Vos plans d'actions sont-ils suivis et respectés ?
Avez-vous procédé à l'évaluation de vos risques de blanchiment ?
Tous les KYC de vos clients sont-ils documentés et mis à jour ?
Avec-vous procédé à l'analyse de vos mandats en tant qu'IOBSP ?